Aggiornamento Antiriciclaggio

CONTESTO NORMATIVO

In conformità al Decreto Leg.vo 231/2007 e s.m.i. e delle Disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, CA Auto Bank SpA è tenuta ad effettuare attività di adeguata verifica nei confronti dei propri clienti, raccogliendo informazioni e documenti aggiornati, oltre quelli richiesti in fase di apertura del rapporto, al fine di dimostrare un’adeguata e completa conoscenza del cliente.

Di seguito è riportata la documentazione richiesta sugli obblighi di adeguata verifica, previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. 231/07 e successive modifiche) in base alla tipologia di rapporto.

Per maggiori informazioni sull’aggiornamento dell’Adeguata Verifica, consulta le FAQ disponibili in questa pagina.